“两高”发布司法解释:明确洗钱相关犯罪的认定标准
今天,两高最高人民法院、发布犯罪最高人民检察院联合召开新闻发布会,司法j9发布办理洗钱刑事案件司法解释,解释就洗钱罪相关法律适用问题作出规定,明确明确洗钱相关犯罪的洗钱相关认定标准。《解释》自2024年8月20日起施行。认定标
洗钱犯罪与毒品犯罪、两高有组织犯罪、发布犯罪金融犯罪、司法腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系,解释严重破坏金融管理秩序,明确危害国家经济金融安全,洗钱相关社会危害性大,认定标应依法惩处。两高j9
《解释》明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。
规定:为掩饰、隐瞒本人实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施该条第一款规定的洗钱行为的,依照刑法第一百九十一条的规定定罪处罚。知道或者应当知道是他人实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施该条第一款规定的洗钱行为的,依照刑法第一百九十一条的规定定罪处罚。
《解释》明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。
洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。
《解释》明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。
将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一,《解释》规定,通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。
《解释》明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则。
掩饰、隐瞒刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益,构成洗钱罪,同时又构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的,依照洗钱罪定罪处罚。
《解释》明确罚金数额标准。
规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低限额。犯洗钱罪,判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的,判处一万元以上罚金;判处五年以上十年以下有期徒刑的,并处二十万元以上罚金。
《解释》明确从宽处罚的标准。
行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚。
总台央视记者 张赛 李明
- ·网购产品出现质量问题,带货主播承担啥责任?
- ·2022年高考录取通知书开始派送,你收到了吗?
- ·盛夏里的一抹清凉!梅平高速“爱心凉茶铺”上线啦~
- ·来一场亲子阅读吧,让陪伴更走心!梅城这场活动“书香满溢”…
- ·今明两天梅州午后有雷阵雨!需侵略局地强对于流天气
- ·精准服务推动进出口保稳提质!梅州举办了这场培训会
- ·心走近了,海峡就是咫尺!梅州举行第21届梅台青年夏令营
- ·新闻追踪:高铁梅州西站周边交通秩序明显好转
- ·打造穿云越雨的“利器”!天气雷达何以成为“国之重器”?
- ·释放文艺活力 打响“梅州文化”品牌!梅州市2021年度文艺“双精”工程颁奖仪式暨文艺展演晚会举行
- ·紧跟总书记 奋进新征程·非凡十年丨梅州:立良法促善治,地方立法工作硕果累累
- ·猜谜语、玩积木、配备夏季食谱…高温天气下,养老院消暑有“妙招”→
- ·“十二五”期间 我市将再新增4座加油站
- ·梅州10名“最美快递员”获表彰
- ·梅龙高速一大货车行驶中自燃,大货车成“火车”!
- ·分享广东汉乐器乐家族和演奏形式!本周六,客都文化公益讲堂第58讲等你来~